حساب‌های اجاره‌ای روش جدید پولشویی

حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب‌های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب‌ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب‌ها مستقیماً برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند بود. برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات

ادامه مطلب